- Asentada en la provincia de Alicante, estafaban a víctimas de todo el territorio nacional
- El cabecilla fue detenido en el día de ayer en la localidad de San Juan de Alicante. A esta detención se suman, otras dos detenidas y dos investigadas en el mes de febrero
- La forma de actuar de la organización hace que a día de hoy, gran parte de las víctimas desconozcan que han sido estafadas
La Guardia Civil de Alicante, dentro de la denominada Operación Confort,detuvo en el día de ayer en la localidad de San Juan de Alicante, al cabecilla de una organización criminal dedicada a estafar mediante páginas web creadas por ellos mismos para la obtención fraudulenta de créditos rápidos.
Han sido localizadas víctimas en las provincias de Alicante, Albacete, Barcelona, Castellón, Cuenca, Madrid, Murcia, Tarragona y Valencia, si bien la Guardia Civil continúa con las investigaciones a fin de encontrar más perjudicados, ya que se prevé que haya muchos más.
En octubre de 2020, en el Puesto de la Guardia Civil de Santa Pola, una persona denunció ya que había descubierto que la cantidad que adeudaba a una empresa de créditos rápidos, a la que había recurrido para solicitar un préstamo, era muy superior a la solicitada. Desde la entidad de crédito le afirmaban que ese montante adicional era por motivo del montaje de un aire acondicionado, el cual la perjudicada afirma que nunca existió.
Es por ello, que el Área de Investigación de la Guardia Civil de Santa Pola inició las pesquisas, hallando a otras cinco personas víctimas de estafas similares con el mismo modus operandi.
Esta forma de actuar consistía en la creación de páginas web destinadas a la obtención de créditos rápidos, las cuales, mediante distintas técnicas, conseguían una gran visibilidad en los buscadores de Internet, sobre todo en los más usados. Para captar a sus víctimas ofrecían unas condiciones de crédito muy ventajosas. Para solicitar el crédito debían rellenar algunos campos de datos, y casi de forma inmediata recibían una llamada de los estafadores confirmando la operación y solicitando los últimos datos personales y financieros.
Una vez que se hacían con todos los datos necesarios y usando la empresa de aire acondicionado que el cabecilla regentaba a modo de “empresa pantalla”, los estafadores recurrían a entidades financieras legítimas para solicitar un crédito de una cuantía muy por encima de lo solicitado por la víctima. Una vez que conseguían el dinero, le hacían al perjudicado el ingreso a su cuenta bancaria de la cantidad solicitada inicialmente.
Desde ese momento las víctimas empezaban a abonar las cuotas con normalidad a la entidad de crédito legítima, de la cual no recibía ninguna notificación ni correo debido a que los estafadores ya se habían encargado de desviar cualquier tipo de contacto directo.
A día de hoy, se han localizado doce víctimas procedentes de todo el territorio nacional, a las que los autores han estafado un total de entre 15.000 a 20.000 euros. Debido a la forma de actuar de esta organización, pueden existir un gran número de personas, que aun habiendo sufrido esta estafa, no tengan conocimiento de ello.
En el mes de febrero la Guardia Civil de Santa Pola detuvo a dos personas e investigó a otras dos, todas ellas mujeres españolas de entre 39 y 46 años, residentes en la localidad de El Campello.
Las detenidas pasaron a disposición del Juzgado nº 4 de Elche, el cual es el que conoce de la operación, quedando en libertado con cargos.
Finalmente, en el día de ayer, tras una ardua tarea por parte del Área de Investigación de la Guardia Civil, se detuvo al presunto cabecilla de la organización en la localidad de San Juan de Alicante, resultando ser un varón de nacionalidad española de 40 años de edad. Para eludir la acción policial, esta persona cambiaba continuamente, tanto de medios de localización, como de domicilio.
En la mañana del día de hoy 31 de marzo, ha sido puesto a disposición judicial quedando en libertad con cargos.
Ha todos los detenidos se les imputan los delitos de usurpación del estado civil, delito continuado de estafa y pertenencia a grupo criminal.
Con esta última detención, se ha desarticulado un grupo criminal jerarquizado y organizado, especializado en la práctica de estafas a través de un modus operandi muy complejo, pues como se ha expuesto, utilizaban empresas pantalla, al igual que volcado de datos personales de las víctimas para alcanzar las metas del delito y no ser descubiertos.